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  • 金色观察 | 捂好你的“钱袋子” 这些诈骗团伙又玩“新套路”

    发布时间: 2020-07-23 09:05首页:主页 > 财经 > 阅读( 463 )

    从区块链火热以来,借着区块链、虚拟数字货币等概念进行诈骗的案件可谓"屡见不鲜"。但你可能不知道,除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的骗局之外,最近又有诈骗团伙玩起了"新套路",以下这些各种"骗你没商量"的新套路或许你应该了解一下。

    套路一:诈骗团伙包装成"警察"利用"冻卡"事件骗取用户财产

    近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱,导致与洗钱账户有关联的「收赃款」的多级相关联的账户被冻结。

    此事的热议也引起了诈骗团伙的关注。不少诈骗团伙包装成"警察",称用户涉嫌"洗钱",利用"冻卡"事件引发的用户恐慌心理,对用户进行资产的调查,谎称是警察办案,从而使得用户在不明真相的情况下交出自己的财产。

    套路二:包装"朋友圈"以感情为纽带骗取女性资产

    之前有曝光过婚恋"杀猪盘"扎堆币圈,有多地的女性被骗。而这种多地女性被骗的背后,一般是团队在运营。这种团队比较了解金融行业,比较了解币圈,能抓住女性心理。一般是采用从感情出发到以骗钱结束的一整套运作体系。

    普遍的情况是以恋爱为理由,最开始很"暖男",也会包装自己的朋友圈。自此情况下,很多女孩认为对方是一位成功人士。接下来还会安排私下见面,让受骗女性慢慢相信对方。之后就开始安排各种"洗脑",让受骗女性相信所谓的"成功人士"是怎样通过"炒币"进行赚钱,吸引女性投资,一开始会让这些受骗的女性尝到一部分"投资回报"的甜头,之后便逐步加深,在最后一大笔资金投资进去后,就完全被"套"住了。

    但大部分这样会包装的团队都不在国内,一般选择在边境附近(东南亚)。进行投资一定要了解对方公司在哪里,如果对方鼓吹自己在马来西亚、新加坡等还是要谨慎为主。投资有风险,任何让你盲目投资、催促你紧急投资赚钱的都是骗子。

    套路三:冒充公检法让用户交"保证金"

    有在投资比特币的受害者,接到了电话,骗子冒充公安、检察院,说用户涉嫌违法,卡里进了黑钱,需要交保证金或者需要上交黑钱。很多人接到这样电话就怕了,然后就听从骗子的操作。骗子谎称疫情期间,选取远程操控,用户不明真相,告诉了骗子自己的,骗子就输入金额,受害人会收到一个验证码,一旦告知骗子自己的验证码,个人的财产就没了。

    要记住,公检法是不会打电话让你交钱的。只要是冒充公检法打电话让交钱的都是骗子。

    套路四:山寨APP里玩杠杆投资1万变500万

    山寨APP里玩杠杆也是一种新套路,鼓吹投资1万变成500万。但提现的时候告诉你,银行卡账号输入错误,账号被冻了,需要缴纳提现的10%手续费进行解冻。很多人都转了50W进去后就被骗了。其实银行卡并没有错,只是操作后台给参与者进行了篡改。其实,从源头上就没有"一夜暴富1万变成500万"的事情,只是虚拟造假给你看的数据。目的是吸引部分不明真相的人参与其中。

    但事实上,这种山寨APP较多,很多团队都不在国内,最重要的还是用户不要轻易相信别人,也不要告知他人自己短信的所有验证码。

    最后,希望大家加强防范,提高警惕,谨防受骗。

    文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    转载自:https://mini.eastday.com/mobile/200723090518848.html
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