龙蟠科技：江苏龙蟠科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

　　 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-080

　　 江苏龙蟠科技股份有限公司

　　 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事辞职情况

　　 公司董事会于近日收到了公司董事张人支女士的书面辞职报告，张人支女士 因工作安排调整辞去董事职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截至本公 告日，张人支女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 张人支女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公 司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会谨向张人 支女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　 二、董事补选情况

　　 经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三 十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意补选张羿 先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人张羿 先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定的任职条件（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。张羿先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将接任原 张人支女士担任的公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。公司 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，补选董事事项尚需提交公司股东大 会审议。

　　 特此公告。

　　 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 8 月 6 日附件：张羿先生简历

　　 张羿，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004 年至 2013 年 12 月，任江苏龙蟠石化有限公司供应链管理中心总监、OEM 营销总监。2014 年 1 月至 2016 年 2 月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司 OEM 营销总监，现任龙蟠科技董事会秘书。

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