领益智造：关于总经理助理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2020-070

　　 广东领益智造股份有限公司

　　 关于总经理助理兼董事会秘书辞职

　　 暨聘任董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理助理兼董事会秘书李雄伟先生的书面辞职报告。由于个人原因，李雄伟先生申请辞去公司总经理助理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李雄伟先生未持有公司股份。公司董事会对李雄伟先生在担任总经理助理兼董事会秘书期间所做贡献表示衷心感谢！

　　 公司于2020年7月13日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任雷曼君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　 雷曼君女士简历：

　　 雷曼君，女，1992 年生，中国国籍，毕业于北京大学金融学专业，硕士学历。曾担任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长助理、证券事务代表职务，2019 年 8 月加入公司，现任公司证券事务代表职务。雷曼君女士已于 2017 年 7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　 截至目前，雷曼君女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，雷曼君女士不属于“失信被执行人”。

　　 雷曼君女士的联系方式如下：

　　 电话：0750-3506078

　　 传真：0750-3506111

　　 邮箱：Mia.Lei@lingyiitech.com

　　 通讯地址：广东省江门市龙湾路 8 号

　　 特此公告。

　　 广东领益智造股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二〇年七月十三日